MUNDO
Banco
pagará US$8,5 milhões por lavagem de fundos brasileiros
A filial nova-iorquina do grupo
Israel
Discount Bank (IDBNY) deverá pagar US$
8,5 milhões como parte de um acordo obtido com a promotoria de
Manhattan por permitir a lavagem de dinheiro de fundos procedentes do
Brasil.
O acordo foi anunciado hoje pelo escritório do
promotor de Manhattan, Robert Morgenthau, que declarou que a
instituição IDBNY deverá pagar a quantia à
Prefeitura e ao Estado de Nova York pelas deficiências em suas
políticas para controlar a lavagem de dinheiro.
"Como
resultado de tais deficiências, o IDBNY foi incapaz de
supervisionar os riscos de clientes que estavam envolvidos em
atividades ilegais, e não pôde evitar a transferência
de fundos ilegais do Brasil para o escritório do banco",
afirmou Morgenthau.
O promotor nova-iorquino disse que foram
transferidos US$ 2,2 bilhões de forma ilegal do Brasil para o
banco em cinco anos, desde 2000. Além dos US$ 8,5 milhões,
o IDBNY pode ser condenado a saldar penalidades adicionais no valor
de até US$ 16,5 milhões à Corporação
Federal para os Seguros de Depósitos e ao Tesouro dos
EUA.
Morgenthau ressaltou que o acordo obtido é
resultado das investigações que estão sendo
desenvolvidas por seu departamento em empresas de serviços no
exterior que utilizam as filiais de instituições
financeiras em Nova York para lavar dinheiro.
EFE
(Terra, Notícias, http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI800435-EI294,00.html, 16/12/2005)