NOTÍCIAS – 25/03/2005

Itar-TASS/RIA Novosti
15h53 – 25/03/2005

CONTAS DE OLIGARCAS RUSSOS SÃO BLOQUEADAS


Contas bancárias multimilionárias estão bloqueadas em mais um episódio no caso de combate à lavagem de dinheiro no maior banco israelense, o Banco Hapoalim.

O serviço de norícias Itar-Tass relata que a justiça de Luxemburgo bloqueou as contas dos oligarcas russos na sucursal de Luxemburgo do Banco Hapoalim, o Banco Sella.

O congelamento das contas bancárias foi seguido por uma busca na sede do Banco Sella. Num futuro próximo, Luxemburgo irá informar Israel, a seu pedido, sobre as transações e as pessoas envolvidas nos acordos ilegais.

O único acusado que teve seu nome revelado é Arkadiy Gaydamak. No começo deste mês a imprensa israelense e a européia escreveram sobre o suposto envolvimento do Sr. Gaydamak bem como do outrora poderoso homem da mídia Vladimir Gusinsky em lavagem de dinheiro por meio de uma sucursal do Banco Hapoalim.

O Sr. Gaydamak, que emigrou da União Soviética para a França em 1980, era suspeito de fornecer ilegalmente armas para Angola, via França. Apesar dessas suspeitas serem levantadas mais tarde, ele ainda é processado na França por evasão de impostos.


(News from Russia, www.newsfromrussia.com/main/2005/03/25/58853.html, 25/03/2005)