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– 25/03/2005
UN DIRIGENTE DE CORINTHIANS TAMBIEN IMPLICO AL MAGNATE BEREZOVSKY
LOS
FISCALES DESCUBREN A ALGUNOS SOCIOS DE KIA
Aseguran
que dos de los inversores son los empresarios argentinos que
intervinieron en el pase de Carlos Tevez.
SAN PABLO, ANSA
Y ESPECIAL
La fiscalía paulista que investiga las
actividades del grupo MSI se adelantó al iraní Kia
Joorabchian quien dijo que iba a revelar los nombres de los
inversores de su empresa. El fiscal José Carneiro reveló
que cinco empresas offshore,
una de ellas a nombre de los argentinos Fernando Hidalgo y Gustavo
Arribas, aparecen como aportantes de MSI. "Descubrimos una
cascada de empresas offshore"
dijo Carneiro, citado por el diario Folha.
El diario paulista,
que ha seguido muy de cerca las gestiones de Joorabchian en Brasil,
señaló que el órgano de control de actividades
financieras del Ministerio de Economía pidió informes a
las Islas Vírgenes británicas sobre cuatro empresas de
ese paraíso fiscal que aportaron dinero a MSI para invertir en
Corinthians. Dos de esas empresas eran conocidas. Una es MSI Limited,
la casa
matriz
del grupo de Joorabchian con sede en Londres que tiene el uno por
ciento de la filial que opera en Brasil. La otra es Devetia, cuyo
nombre se conoció en febrero cuando se supo que aportó
dos millones de dólares para que Kia afrontara los primeros
gastos del gerenciamiento de Corinthians, entre ellos la compra del
volante Marcelo Mattos. Devetia estaría vinculada a Badri
Parkatasishvili, dueño del Dinamo Tbilisi, prófugo de
la justicia rusa y presunto socio de Boris Berezovsky, el otro
magnate que participó de la liquidación de las antiguas
empresas estatales soviéticas. Ahora aparecieron GGAW, que
controla Devetia y se sospecha pueda tener ramificaciones en otros
paraísos fiscales, y Just Sports que se convirtió en
socia mayoritaria de MSI. Folha dijo que "parte del dinero para
realizar las inversiones llegó desde Gibraltar, peñón
británico en la península ibérica, por parte de
la HAZ Football World Wide Limited, responsable por el pago de
comisiones a intemediarios y por el 15 por ciento a Tevez en la venta
del delantero por parte de Boca". Esa sería la empresa
ligada a Hidalgo y a Arribas.
En tanto, Carlos Mello,
vicepresidente financiero de Corinthians, reconoció que a
fines de 2004, durante las negociaciones para acordar el
gerenciamiento, la directiva recibió en San Pablo a la esposa
de Berezovsky. El dato no es menor. Los fiscales encabezados por
Carneiro creen que Berezovsky-Parkatasishvili (y quizás Roman
Abramovich) están detrás de MSI.
(Clarín, www.clarin.com, Deportes, 25/03/2005)