NOTÍCIAS –
20/03/2005
ARGENTINA
TAMBIÉN INVESTIGA TRASPASO DE TEVEZ A CORINTHIANS
BUENOS AIRES.- Los organismos de
control financiero de Argentina y la Cámara de Diputado,
comenzaron a investigar los pormenores del pase del delantero Carlos
Tevez de Boca Juniors a Corinthians de Brasil, para saber si hubo
lavado de dinero.
En un nota de investigación que
publica hoy el diario Clarín, se menciona que la
Dirección General Impositiva (DGI) y la Unidad de Información
Financiera (UFI), están tras los pasos de la tranferencia de
Tevez, que en un principio se mencionó había sido
concretada en 19 millones de dólares.
Sin embargo, el
propio presidente de Boca, Mauricio Macri, reconoció al
matutino que el pase de Tevez al club paulista se realizó en
16 millones de dólares, ya que entre otras cosas, el jugador
cedió el 15 por ciento que le correspondía a él
para las inferiores del club "xeneize".
La DGI es el
organismo que rige las leyes impositivas en Argentina, mientras que
la UIF es un organismo estatal encargado de investigar todo pago
financiero sospechoso.
Dentro de las investigaciones están
otros 105 pases de jugadores concretados en los últimos 14
meses al fútbol extranjero y por los cuales se pagaron grandes
sumas en concepto de comisiones y porcentajes a intermediarios.
La
transferencia de Tevez fue firmada por Boca y Corinthians, pero
dentro del contrato hay un punto en el que se menciona que el dinero
"será abonado por el Corinthians o por quien éste
determine, a Boca".
Según el informe de Clarín,
el pago se hizo en una cuenta que el Royal Bank of Canada, en
Toronto, tiene en el banco JP Morgan Chase de Nueva York.
El
contrato señala que esa cuenta está vinculada al "RBC
Dominion Securities INC", nombre que corresponde a la empresa
inversionista del Royal Bank of Canada.
El primer aporte de
dinero para que Tevez se colocase la camiseta del Corinthians llegó
a través de la firma Media Sport Investment (MSI), que regenta
el club paulista y representa el británico-iraní Kia
Joorabchian, y tiene sede en las Islas Vírgenes, un paraíso
fiscal.
Precisamente en Brasil se investiga a Joorabchian por
su relación con diferentes empresarios rusos como Roman
Abramovich, dueño del Chelsea de Inglaterra.
Incluso
en la transferencia de Tevez están siendo investigados algunos
intermediarios, quienes cobraron comisiones para concretar la
operación.
Por ese motivo, la presidenta de la Unidad
de Información Financiera (UFI), Alicia López, abrió
una investigación sobre supuesto lavado de dinero en el pase
de Tevez, a través de un pedido del diputado peronista Mario
Cafiero.
La UIF pedirá información a su par en
Brasil y la FINCEN de Estado Unidos, para reconstruir toda la ruta
del dinero. Si la UIF encuentra pruebas de supuesto lavado, hará
una denuncia ante la justicia federal.
Domingo,
20 de Marzo de 2005, 15:23
DPA
(El Mercurio on line,
www.emol.com, Deportes, 20/03/2005)