NOTÍCIAS – 08/03/2005

POLÍCIA CONGELA US$376 MILHÕES DO HAPOALIM

Tel Aviv, 8 de Março de 2005 - A polícia israelense determinou o congelamento de cerca de US$ 376 milhões em ativos dos clientes do Bank Hapoalim Ltd., a maior instituição bancária de Israel, um dia depois de anunciar uma das maiores investigações sobre lavagem de dinheiro já realizadas pelo país. O tribunal de Petah Tikvah ordenou que dez funcionários, entre antigos e atuais, do banco, com sede em Tel Aviv, continuassem sob custódia das autoridades para novos interrogatórios sobre o caso, disse o porta-voz da polícia, Gil Kleiman.

A polícia teve "suspeitas muito graves" de fraude envolvendo 45 dos clientes do banco e deteve um cliente na noite de ontem, segundo Kleiman. "A polícia israelense pretende continuar efetuando prisões de clientes hoje", acrescentou ele. Sob pressão internacional, Israel procurou reprimir severamente a fraude financeira ao aprovar no Congresso uma legislação antilavagem de dinheiro em 2000 e por meio da criação de um órgão para combater esse tipo de crime em 2002. Naquele ano Israel foi retirado da lista de países não-dispostos a colaborar pela Financial Action Task Force on Money Laundering (Força-Tarefa de Medidas Financeiras sobre Lavagem de Dinheiro), um órgão internacional criado em 1989 que tem as maiores economias como seus membros.

Estão entre os funcionários detidos o ex-gerente de uma agência de Tel Aviv e um alto funcionário responsável por relações com os clientes da agência da instituição na França, disse Kleiman. A operação de repressão segue-se a uma investigação secreta sobre lavagem de dinheiro levada a cabo numa agência de Tel Aviv e num fideicomisso do Hapoalim. "Com base em determinações da Justiça e declarações da polícia, não há risco de suspeita de fraude ou apropriação indébita da parte dos funcionários do banco", disse Zvi Ziv, seu principal executivo, em teleconferência com analistas.

Bloomberg News

(Gazeta Mercantil, Finanças & Mercados, 08/03/2005, p. 2)